(*12*)
Gain Bitcoin adlı Hindistan merkezli bir şirket, ülkedeki en büyük dolandırıcılıklardan birini yürütmekle suçlandı. Mart 2022’de yetkililer, 100.000 kurbandan 3.8 milyar dolar yada 80.000 dolar çaldığından şüphelenilen bu yasadışı operasyonu durdurdu. Yakın tarihindeki bir rapora gore bu sayı daha çok.
İlgili Okuma | Kripto Şirketi Three Arrows Capital, Kurtarma Paketini Düşünüyor, Mali Danışmanları Tutuyor
Mahalli yetkililer, Gain Bitcoin yada GainBitcoin kurbanları tarafınca dosyalanan 40’tan fazla rapor kaydetti. Dolandırıcı, ülke çapındaki insanlardan para çaldı. Yeni tahminler, yasadışı operasyonun kurbanları 600.000 BTC kadar dolandırmış olabileceğini iddia ediyor.
Dolandırıcılıkların toplam kıymeti, Bitcoin fiyatıyla bağlantılıdır. Piyasa değerlerine gore bir numaralı kripto, 2021’den bu yana değerinin %60’ından fazlasını yitirdi ve şu anda yalnızca geçen hafta %31 kayıpla 20.500 dolardan işlem görüyor.
GainBitcoin’in ana şüphelilerinden kabul edilen Amit Bhardwaj, operasyonun sözde lideriydi. Sadece, bu şüpheli kalp durmasından öldü.
Kardeşi Ajay Bhardwaj, Amit’in ölümünden sonrasında baş şüpheli. Mahalli yetkililer, Ajay’in çalınan fonları dokunabilecek kripto cüzdanına hususi anahtarları ve şifreyi teslim etmesini sağlamaya çalıştı.
Mart 2022’de meydana getirilen bir davada Ajay, yetkililerle ortaklık yapmayı reddetti. Yasal temsilcisi, yaşayan Bhardwaj’ın bir kripto cüzdanı işletme becerisinden yoksun bulunduğunu savundu.
Mahalli polis icra daireleri, haber medyasına gore potansiyel kurbanlardan 60.000’den fazla kimlik ve e-posta adresi kaydetti. Bu insanoğlu, verimi sebebiyle yasadışı operasyona çekildiler. Müşterilere BTC mevduatlarında risksiz %10 aylık ödeme sözü verildi.
Rapora gore, BTC’lerini ödünç vermeyi kabul eden kişilere daha çok risk almaları için daha büyük aylık ödemeler teklif edildi. Netice olarak, bu yatırımlarda çoğunlukla olduğu şeklinde, risksiz seçenek en pahalı olanıdır.
Bitcoin Tabanlı Ponzi Şeması Hindistan’ı Şok Ediyor
Mahalli rapor, Ajay Bhardwaj’ın baş şüpheli olmaya devam ettiğini iddia ediyor. Öteki şüpheliler içinde Magender Bhardwaj ve Vivek Bhardwaj, potansiyel olarak geç baş şüpheliyle bağlantılı. Rapor, Hindistan İcra Müdürlüğü’nden (ED) bir sözcüden alıntı yapıyor:
Şimdiye kadar yürütülen soruşturma, dilekçe sahibi Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj ve diğerlerinin, şu demek oluyor ki fazlaca seviyeli pazarlama ajanlarının ve ortaklarının göz yummasıyla (bu yıl Ocak ayında ölen) Amit Bhardwaj’ın kabahat geliri olarak 80.000 bitcoin topladığını ortaya koydu.
İlgili Okuma | BlockFi, Three Arrows Capital’ı Tasfiye Ettiğini Belirtti, İşte Bildiklerimiz!
ED, dolandırıcılıkla ilgili tüm kripto cüzdanlarını hemen hemen izlemedi. Bu anlamda, donanımları ve GainBitcoin ile bağlantılı öteki kanıtları ele geçirmelerine yol açan davayı ilerletmek için baskınlar düzenlemeye ve başka operasyonlar gerçekleştirmeye devam ettiler.
