Kısa bir süre ilkin Güney Koreli savcılar, kripto para piyasasından 40 milyar doların üstünde paranın silinmesine yol açan LUNA’nın kurucu ortağı Daniel Shin için tutuklama emri çıkarmaya yönelik emekler yürütmeye başladı. Shin, LUNA’nın büyük çöküşünden ilkin popüler kripto para birimi üstünden yasa dışı kar elde etmekle suçlandı. Seul Güney Bölge Savcılığı’nın, LUNA’nın geliştirici şirketi Terraform Labs’ın 3 yatırımcısı ve TerraUSD ile LUNA’nın 4 mühendisi için de tutuklama emri çıkarmaya çalmış olduğu bildirildi.
Aktarılan detaylara nazaran; savcılar, 37 yaşındaki Shin’in yatırımcılara haber vermeden ihraç edilen Luna’ları gizlediğinden ve sonrasında bu tarz şeyleri yüksek bir değerden satarak 105 milyon dolar haksız kazanç elde ettiğinden şüpheleniyor. Güncel olarak ‘Ana para Piyasası Yasası’nda stablecoin ve kripto paralarla ilgili bir madde bulunmasa da savcılar, Luna’yı bir finansal menkul kıymet olarak gördüklerine işaret ediyor.
Shin’in ek olarak, finans teknolojileri şirketi Chai Corp.’daki alan kişi bilgilerini ve fonlarını LUNA’yı desteklemek için kullandığı iddia ediliyor. Bu yüzden Terraform Labs kurucu ortağı, Elektronik Mali İşlem Yasası’nı ihlal etmekle de suçlanıyor. Shin’in bu senenin başlarında Chai Corp.’daki CEO’luk görevinden ayrılmış olduğu biliniyor. Bununla beraber Shin, Terra ve LUNA’nın çöküşünden 2 yıl ilkin Terraform Labs’den ayrıldığını ve çöküşle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor.
Daniel Shin, daha ilkin Güney Kore’de ifade vermek için çağırılmıştı
Öte taraftan; Güney Kore Ulusal Meclisi, daha ilkin Daniel Shin’i ülkenin en büyük mali düzenleyicisi “Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC)” tarafınca 6 Ekim’de yapılacak olan bir adli incelemede ifade vermesi için de çağırmıştı. Adli denetime saatler kala Shin, ‘Güney Kore Ulusal Meclisi’ne yeni bir bildiri göndererek yetkililere ifade vermeyeceğini açıklamıştı. LUNA kurucusu, Güney Koreli yetkililere ifade vermesi durumunda Terra LUNA’ya ilişkin mahalli savcılar tarafınca yürütülen soruşturmanın negatif etkilenebileceğine işaret etmişti.
Temmuz ayında ise Shin’in evi, soruşturma kapsamında Güney Koreli yetkililer tarafınca aranmıştı.
Ne olmuştu?
Do Kwon tarafınca piyasaya sürülen Terra Luna, başlangıçta büyük bir ivme kazansa da bu senenin mayıs ayında birkaç gün içinde neredeyse sıfıra inmiş ve dolar karşısındaki tüm kıymetini kaybetmişti. Bu durum, kripto para piyasasından 40 milyar doların üstünde paranın silinmesine yol açmıştı. Yalnızca Güney Kore’de 280 bin şahıs, durumdan negatif etkilenmişti. Bunun üstüne; Terra Luna’nın arkasındaki Terraform Labs ve kurucu Do Kwon, Güney Kore ve ABD’de pek oldukça davaya mevzu olmuştu. Kwon ek olarak; vergi dolandırıcılığı, yatırımcıları yanıltma, haraç toplama ve mutluluk zinciri oluşturma suçlarından da yargılanıyordu.
Eylül ayında ise Güney Kore’nin başkenti Seul’daki bir mahkeme, Do Kwon için ana para piyasası kurallarını ihlal etmiş olduğu nedeni öne sürülerek tutuklama emri çıkarmıştı. Söz mevzusu tutuklama emrinde, Do Kwon haricinde 5 kişinin daha adı verilmişti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da Kwon’un pasaportunu iptal etmeye yönelik emekler yürütmeye başlamıştı. Terra kurucusunun, pasaportunu 19 Ekim’e kadar teslim etmemesi durumunda pasaportun geçersiz sayılacağı açıklanmıştı. Bununla beraber, yetkililerin Kwon’u tutuklamak için Interpol (Internasyonal Kriminal Polis Teşkilatı) ile iş birliği yapmayı organize ettiği belirtilmişti. Yaşanmış olan gelişmelerden kısa bir süre sonrasında ise Interpol, Do Kwon’u kırmızı bülten listesine dahil etmişti.
Hala konumu tespit edilemeyen ve özgür durumda olan Kwon’un, çevrim içi işlemlerini sürdürdüğü iddia ediliyordu.
Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.