İngiltere’nin en büyük dolandırıcılığı, Bitcoin kayıtlarıyla gün yüzüne çıkarıldı

Londra polisi, kısa bir süre ilkin İngiltere’de 200 bin potansiyel kurban üstünden dolandırıcılık faaliyeti yürüten “iSpoof” isminde bir web sitesine ilişkin yürüttüğü operasyonda 100’den fazla kişiyi tutukladı. Söz mevzusu web sitesi, Birleşik Krallık’ın bugüne kadarki en büyük dolandırıcılık faaliyeti olarak kayıtlara geçti.  

Aktarılan detaylara nazaran; site üstünden dolandırıcılar, Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide ve TSB benzer biçimde bankaların yetkililerini yansılamak etti. Kullanıcılar, sitede yürütülen hizmetler için dolandırıcılara Bitcoin ile ödeme yapmış oldu. Olayın iç yüzü, bu Bitcoin ödemelerinin kayıtları takip edilerek gün yüzüne çıkarıldı. Siber suçlarla ilgilenen birim, sitenin kapatılması için ABD ve Ukrayna benzer biçimde dış ülkelerle iş birliği içinde çalıştı.  

Kurbanlar, 20 aylık bir süreçte toplamda 3,9 milyon dolar para yitirdi.  

Şüphelilerin sıralaması, öteki ülkelerdeki yetkililere de teslim edildi 

Paylaşılan öteki bilgilere nazaran; birim, ‘iSpoof’u 2021’in haziran ayında incelemeye başladı. İnceleme esnasında, Bitcoin kayıtları takip edildi. Sitede, ortalama 60 bin kullanıcının bulunmuş olduğu tespit edildi. Ekip, hemen sonra bu kullanıcı kümesini sitede en azca 100 sterlin değerinde Bitcoin harcanması icra eden ve Birleşik Krallık’ta ikamet eden kullanıcıları kapsayacak şekilde daralttı.  

Operasyonu yürüten komiser Mark Rowley, mevzuya ilişkin açıklamasında değişen teknolojinin organize suçlular tarafınca kötüye kullanılmasının 21. yüzyılda kolluk kuvvetlerinin karşılaşmış olduğu en büyük zorluklardan biri olduğuna işaret etti. Şüphelilerin bir sıralaması; Hollanda, Avustralya, Fransa ve İrlanda’daki yetkililere de teslim edildi. Bu yüzden İngiltere’deki tutuklamaların, öteki ülkelerde de devam edebileceği açıklandı.  

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası