Uluslararası Kripto Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarıldı
Son gelişmeler ışığında, sekiz ülke yetkilisi ortak bir çalışma ile 815 milyon dolar (yaklaşık 700 milyon Euro) değerinde bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama şemasını deşifre etti. Bu süreç, sayısız kurbanın mağduriyetine yol açtı.
Nasıl Başladı?
Operasyon, başlangıçta basit bir dolandırıcılık platformuna yönelik küçük bir soruşturma olarak başlamıştı. Ancak zamanla, bu durum, geniş kapsamlı bir kara para aklama ağına yönelik karmaşık bir soruşturmaya dönüştü.
Dolandırıcıların Yöntemleri
Dolandırıcılar, birçok sahte kripto para yatırım platformu oluşturup işletmişlerdir. Projelerini meşru göstermek için kaliteli deepfake reklamları kullanarak, müşterilerine büyük kazançlar vaat etmişlerdir. Kullanıcılara, platformlarındaki sahte kazanç kanıtlarını göstererek, binlerce kişiyi bu sahte platformlarla etkileşime geçmeleri için ikna etmişlerdir.
- Kullanıcılar, kripto varlıklarını bu dolandırıcı platformlara aktardıklarında, suçlular varlıkları farklı kripto ağları ve borsalar üzerinden transfer edip nakit çıkış yapmışlardır.
- Bu dolandırıcılık eylemi, İspanya, Fransa, Belçika, Bulgaristan, Almanya ve Malta gibi ülkelerden insanları hedef almıştır.
- Ayrıca, bazı kurbanların Kıbrıs ve İsrail’den olduğu göz önüne alındığında, bu ülkelerin yetkilileri de soruşturmanın bir parçası olmuştur.
Yetkililerden Operasyona Müdahale
Operasyonun ilk aşaması 27 Ekim 2025 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Fransa ve Almanya’dan gelen talepler doğrultusunda, Kıbrıs, Almanya ve İspanya’daki stratejik noktalara baskın düzenlenmiş ve dolandırıcılıkla bağlantılı dokuz kişi gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınanların ardından, polis 350 milyon dolar (yaklaşık 300 bin Euro) nakit, 931 bin dolar (yaklaşık 800 bin Euro) banka hesabında ve 483 bin dolar (yaklaşık 415 bin Euro) değerinde kripto para ele geçirmiştir. Ayrıca, şüphelilerin dijital cihazları ve yüksek değerli saatleri de confiscated edilmiştir.
Soruşturma Devam Ediyor
Yetkililer, soruşturmanın derinleştikçe basit bir dolandırıcılık planının ötesine geçtiğini fark etmişlerdir. Bu nedenle, dolandırıcıların kullandığı bağlı pazarlama altyapısını hedef alan ikinci bir soruşturma aşaması gerçekleştirilmiştir. Hala çalınan fonlar üzerine detaylı incelemeler yapmaya devam eden yetkililer, dolandırıcılıkla bağlantılı diğer bireyleri de yakalamayı planlamaktadır.